איראן חוגגת בבנקים האמריקניים בזמן שטראמפ מאיים עליה במכת מחץ כלכלית

למרות איומי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ב"מכות מחץ" כלכליות על איראן ומשטר הסנקציות הכבד, מיליארדי דולרים הקשורים לרשתות הפיננסיות החשאיות של איראן ממשיכים לעבור דרך המערכת הבנקאית האמריקנית. ניתוח של יחידת FinCEN במשרד האוצר האמריקני לשנת 2024 זיהה פעילות פוטנציאלית בהיקף של כ-9 מיליארד דולר הקשורה ל"בנקאות הצללים" האיראנית, שעברה דרך חשבונות קורספונדנטים בבנקים בארה"ב. איראן מנצלת את מנגנון חשבונות הקורספונדנט, המאפשר לבנקים זרים לבצע עסקאות דולריות בינלאומיות דרך בנקים אמריקניים, כדי לטשטש את הקשר לטהרן באמצעות חברות קש וגופים מתווכים במדינות כמו איחוד האמירויות, הונג קונג וסין.

"בנקאות צללים קשה מאוד לאיתור, אבל בשום אופן לא בלתי אפשרי לעקוב אחרי זרמי הכסף של איראן"

אמרה איליין דזנסקי, בכירה לשעבר במשרד לביטחון המולדת. ממשל טראמפ השיק את קמפיין "Operation Economic Outcast" במטרה לנתק את מקורות המימון של איראן, ובמסגרתו הוצע לנתק את שלוחת בנק Banque Misr המצרי באיחוד האמירויות מגישה לחשבונות קורספונדנט בארה"ב, בטענה שטיפלה בכ-1.8 מיליארד דולר עבור חברות הקשורות לרשתות הבנקאות האיראניות. עם זאת, הידוק יתר של האכיפה עלול לצמצם את המידע הזמין לרשויות ולעודד מדינות לחפש חלופות לדולר.