הבנק חשב שעשה עסקה נהדרת – ואז 70 חוקרים פשטו על המשרדים
עשרות חוקרים ונציגי התביעה הציבורית בדיסלדורף פשטו על מטה דויטשה בנק בפרנקפורט בחשד לקשירת קשר להעלמות מס בהיקף של מאות מיליוני אירו. הפעילות החשודה בוצעה לכאורה ע"י אנשי פוסטבנק, עוד לפני שזה נרכש במיליארדי אירו ע"י דויטשה ב-2019
כ-70 חוקרים כלכליים ונציגי התביעה הציבורית פשטו על מטה דויטשה בנק בפרנקפורט, בחיפוש אחר מסמכים ועדויות בפרשת חשדות לקשירת קשר להעלמות מס והגשת טפסי מס תאגידיים שקריים. הפרשה מתמקדת בעשרה חשודים, כולל בכיר בדירקטוריון, וקשורה לפעילויות בפוסטבנק בין השנים 2008–2010, לפני השלמת מיזוגו עם דויטשה בנק. החשדות נוגעים להגשת דוחות מס חלקיים או שקריים במטרה להתחמק מתשלומי מס או לקבל החזרי מס שלא כדין סביב מועדי חלוקת דיבידנדים, באמצעות מנגנון של העברת מניות בין גורמים מקומיים לזרים, מה שמוערך כנזק של למעלה מ-350 מיליון אירו לקופת המדינה. דויטשה בנק אישר את הפשיטה וציין כי הוא נחקר כצד שלישי ומשתף פעולה באופן מלא עם החוקרים.
© כל הזכויות על הכתבה המקורית שמורות למקור. דין אונליין מציג כותרת, תקציר וקישור בלבד. דירוג האובייקטיביות מחושב אוטומטית ומהווה הערכה בלבד.
דיון
אין עדיין תגובות — היו הראשונים להגיב.