החליף מזומן בצ'יפים: כוכב פוקר ישראלי נאשם בהלבנת הון בלוס אנג'לס
נאשמים בהפעלת מכונות מזל והפקדת מזומן בבנקים שונים: גל יפרח, זוכה צמיד אליפות העולם בפוקר, נאשם יחד עם ישראלים נוספים בהפעלת עסקי הימורים לא חוקיים והלבנת הון – ועלול להישלח ל-25 שנות מאסר. לפי התובע בקליפורניה, הם הפקידו סכומים קטנים כדי להימנע מחובת דיווח
הישראלי גל יפרח, זוכה צמיד אליפות העולם בפוקר לשנת 2018, נעצר והואשם בלוס אנג'לס יחד עם שלושה ישראלים נוספים – ניק שקולניק, שלום יפרח ושניאור זלמן גצל רוזנפלד – בהלבנת הון ובהפעלת הימורים וירטואליים בלתי חוקיים. על פי כתב האישום, הם ניהלו עסקי הימורים בלתי חוקיים באזור סקרמנטו, שם הפעילו מכונות מזל והלבינו את ההכנסות באמצעות החלפת מזומן בצ'יפים או בצ'קים של קזינו, וכן באמצעות הפקדות מזומן מפוצלות בבנקים שונים כדי להימנע מדיווח. גל יפרח אף השתמש בחלק מהכספים להשקעות נדל"ן בלוס אנג'לס. מעצרם של גל יפרח ושלום יפרח הוארך עד למשפט, בעוד שקולניק ורוזנפלד שוחררו בתנאים מגבילים. אם יורשעו, הם צפויים לעונשי מאסר וקנסות כבדים, וכן לחילוט נכסים.
© כל הזכויות על הכתבה המקורית שמורות למקור. דין אונליין מציג כותרת, תקציר וקישור בלבד. דירוג האובייקטיביות מחושב אוטומטית ומהווה הערכה בלבד.
דיון
אין עדיין תגובות — היו הראשונים להגיב.