המשטרה החזירה 3.4 מיליון שקל – הבנק סירב לקבלם
בעל עסק לניכיון צ'קים נחשד בפלילים ומזומן שנתפס אצלו הוחרם. כשהתיק נסגר הסכום הושב לחשבונו, אך בבנק דרשו אסמכתא למקורו. מה קבע בית המשפט?
בית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת דחה בקשה של בעל עסק לניכיון שיקים לחייב את בנק הפועלים לקבל לחשבונו כ-3.4 מיליון שקל שהוחזרו לו מהמשטרה, לאחר שחקירה פלילית נגדו נסגרה. השופט עופר חיים שורק קבע כי סגירת התיק והשבת הכספים אינן מעניקות חסינות או הכשר אוטומטי מול הבנק, שמחויב להפעיל שיקול דעת עצמאי במסגרת המאבק בהלבנת הון. הבנק סירב לקבל את הכספים בנימוק שלא הוצגו אסמכתאות מניחות את הדעת בנוגע למקור המזומנים, והסכים באופן חריג לקבל רק 1.05 מיליון שקל, סכום המקביל למשיכות מזומן מתועדות שביצע האיש מחשבונו העסקי. בית המשפט קיבל את עמדת הבנק, וקבע כי הוצגה תשתית ראייתית מוצקה המלמדת שסירובו לקבל את מלוא הסכום הוא סביר, וכי היעדר האסמכתאות והחזקת מיליוני שקלים במזומן בבית מהווים "דגלים אדומים" מובהקים.
© כל הזכויות על הכתבה המקורית שמורות למקור. דין אונליין מציג כותרת, תקציר וקישור בלבד. דירוג האובייקטיביות מחושב אוטומטית ומהווה הערכה בלבד.
דיון
אין עדיין תגובות — היו הראשונים להגיב.