טורקיה: ישראלים ניהלו רשת הונאה של מיליארדי דולרים – 191 נעצרו
לפי התביעה הראשית באיסטנבול, "ברוני ההונאה הישראלים" ניהלו רשת בינלאומית שעקצה קורבנות ברחבי העולם יותר מ-3 מיליארד דולר – לא נמסר כמה מהעצורים ישראלים. לפי הנטען, באמצעות פרסומות ברשתות החברתיות הובטחו למשקיעים רווחים גבוהים מהשקעות במט"ח ובקריפטו
התביעה הראשית באיסטנבול הודיעה כי רשת בינלאומית להונאות השקעה, שנוהלה על ידי אזרחים ישראלים, הוציאה מקורבנות ברחבי העולם למעלה מ-3 מיליארד דולר. במסגרת מבצע רחב היקף של הרשויות הטורקיות, נעצרו 191 חשודים. הרשת פעלה מטורקיה באמצעות חברות שהוצגו כמוקדי שירות, ייעוץ ותיירות, והבטיחה למשקיעים רווחים גבוהים מהשקעות במט"ח ובקריפטו.
החקירה העלתה כי מדובר בארגון גדול ולא בפעילות של חברות בודדות.
לדברי שר המשפטים הטורקי אקין גורלק, החקירה מתנהלת במסגרת ארבעה תיקי חקירה, ובדיקת מבנה הבעלות העלתה דומיננטיות של גורמים "בעלי זיקה לישראל". הרשת השתמשה במנגנון חשאי, כולל שמות קוד לעובדים ובדיקות פוליגרף, ונאסר על העובדים לדבר עברית במשרדים. הקורבנות, שכללו אזרחים ממדינות רבות למעט ישראל וארה"ב, התבקשו להעביר סכומים הולכים וגדלים, אך הכספים כלל לא הושקעו אלא הועברו לחשבונות שבשליטת הרשת.
© כל הזכויות על הכתבה המקורית שמורות למקור. דין אונליין מציג כותרת, תקציר וקישור בלבד. דירוג האובייקטיביות מחושב אוטומטית ומהווה הערכה בלבד.
דיון
אין עדיין תגובות — היו הראשונים להגיב.